ग्वालियर। ग्वालियर की शिक्षिका आशा से 51 लाख रुपए की ठगी के आरोपी कुणाल जायसवाल के तार मनी लांड्रिंग से जुड़ रहे हैं। भारत के लोगों से ठगी गई रकम को दुबई, हांगकांग और यूक्रेन में अपनी कंपनी के जरिये क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंग करता था। इतना ही नहीं वह फैक क्रिप्टो करंसी फ्राड में भी शामिल है। आरोपी कुणाल जायसवाल बहुचर्चित महादेव सट्टा एप के सरगना रवि उप्पल का पड़ोसी है इसलिए अब पुलिस उससे और अधिक बारीकी से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रवर्तन निदेशालय को भी दे रही है, जिससे मामले की जड़ तक पहुंचा जा सके। रवि उप्पल से उसके कनेक्शन को लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी। बाकायदा दिल्ली से वकील व विशेषज्ञों की टीम ग्वालियर आई है। बड़े स्तर पर लाइजनिंग की खबर है, ताकि वह किसी भी तरह पुलिस की पूछताछ से बच सके।
आरोपी कुणाल के वकीलों ने कोर्ट में शिकायत भी की है कि उन्हें कुणाल से मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वह अगर किसी से मिलता है तो उसके सर्वर, खातों से जुड़ी जानकारियां, पासवर्ड साझा करने की आशंका है। इससे ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। आरोपी सात अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर है। उससे पूछताछ में देशभर से ठगी और ठगी का पूरा पैसा विदेश में कंपनियों के जरिये ट्रेडिंग होने का पूरा नेटवर्क खुल सकेगा।
ग्वालियर में शिक्षिका के साथ 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपित का कनेक्शन हैदराबाद में हुई ठगी से भी जुड़ गया है। हैदराबाद में भी इसी तरह की ठगी हुई थी। इसमें जो बैंक खाता सामने आया था, वह भी जम्मू-कश्मीर और दुबई से जुड़ा था। इसके चलते तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को ग्वालियर पुलिस से संपर्क किया है।दुबई की ही कंपनी में ठगी का पैसा गया है। रवि उप्पल दुबई से ही महादेव सट्टा एप का नेटवर्क आपरेट करता था। जिस कंपनी में कुणाल जायसवाल ने ठगी का पैसा भेजा, वह भी दुबई में है। दुबई के अलावा यूक्रेन और हांगकांग में इसकी ब्रांच है। पुलिस इस एंगल पर भी पूछताछ करेगी। आरोपी कुणाल तकनीकि रूप से बहुत दक्ष है।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल वह ठगी में करता था। अमूमन आइपी एड्रेस ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन वह वीपीएन का इस्तेमाल कर सर्वर जंप करा देता था। इस ठगी और मनी ट्रांसफर से लेकर ट्रेडिंग में उसने 30 देशों के सर्वर को जंप करवाया। आरोपी कुणाल जायसवाल ने भिलाई में करीब आठ हजार वर्गफीट में बंगला बनाया है। वह कुछ साल दुबई रहकर आया है। यहां से लौटने के बाद उसने बहुत पैसा कमाया। जगुआर, वाल्वो जैसी लक्जरी गाड़ियों में वह घूमता है। भिलाई में खुद को रियल एस्टेट का कारोबारी बताता था। आरोपी कुछ लोगों को शेयर ट्रेडिंग का व्यापार करना बताता था।
